JP모건, 이란 제재 회피 '돈세탁' 연루 의혹…미 법무부 정밀 검토

미국 법무부가 글로벌 금융기관 JP모건이 이란 제재 회피 자금 세탁에 연루됐을 가능성을 정밀 검토 중인 것으로 파악됐다. 조사 대상은 이란 혁명수비대 소속 실력자로 알려진 모즈타바와 관련 이란 기업들의 금융거래다.

美 당국이 적용한 금융 제재와 이란 주요 인사와의 거래 차단 속에서도 이 같은 의혹이 포착된 만큼, 국제 금융망을 통한 교묘한 자금 우회가 이뤄졌을 가능성이 높다. 미국과 이란 간 종전 협상이 진행 중인 상황에서 이번 조사는 경제 압박을 통한 협상 전략의 일환으로 해석된다.

이는 이란 핵 프로그램과 관련된 기존 제재 체계가 국제 금융기관의 감시 체계 허점을 노출했음을 의미한다. JP모건 등 메가뱅크의 컴플라이언스 강화가 향후 국제 제재 효과성을 판단하는 주요 지표가 될 전망이다.